In scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, in conformitate cu prevederile legale din multe jursidictii, dar si cu normele interne, Citi are obligatia de a solicita, verifica si pastra informatii de identificare pentru fiecare entitate care deschide un cont sau cu care stabileste o relatie de afaceri.
In mod corespunzator, la data solicitarii dvs privind deschiderea unui cont sau initierea unei relatii de afaceri, banca noastra va solicita furnizarea datelor legate de denumirea companiei, adresa, numarul de inregistrare in registrul comertului sau, dupa caz, intr-un alt registru public. Totodata, Citi va poate solicita informatii de identificare privind beneficiarii reali sau alte persoane care detin ori controleaza in cele din urma compania dvs.
Va multumim pentru intelegere si cooperare.