التوعية ضد عمليات الاحتيال المالي

نحيط القراء والعملاء الكرام علماً بأن سيتي جروب العربية السعودية هي جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في السعودية لتقديم أنشطة أعمال الأوراق المالية التالية بما فيها خدمات الإستشارات المالية المتعلقة بعمليات الدمج والإستحواذ، وتصفية الاستثمارات كما تقدم المشورة حول المشروعات العامة والخاصة، المشاريع المشتركة، والتحالفات الاستراتيجية والخصخصة. وعليه، فإن سيتي جروب العربية السعودية لا تقدم أية خدمات استثمارية أو خدمات إدارة الاستثمارات والأصول للأفراد مطلقاً، وذلك تماشياً مع طبيعة الخدمات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في السعودية.

وفي الآونة الأخيرة، علمنا بأن عدة مستثمرين قد وقعوا ضحية عملية احتيال مالي مورست عليهم من قبل محتالين محترفين إدعوا بأنهم مستشاريين استثماريين مرخصين من قبل سيتي جروب، وقد قاموا باستخدام الموقع التالي (كما استخدموا حسابات مصرفية في مصارف سعودية لغرض استلام التحويلات وتواصلوا مع الضحايا المستهدفين عبر عدة ارقام هاتف محلية في تنفيذ عملية الاحتيال):

وقد قمنا بإخطار الجهات الرقابية المعنية وتلك المولجة حفظ الأمن وتطبيق القانون حالما تأكدنا من حصول العملية والاستخدام الإجرامي لإسم المؤسسة.

أننا ندعو الجمهور الكريم لأخذ الحيطة والحذر عند التواصل مع أية جهة تدّعي تقديم فرص استثمارية وعدم الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال. ويمكن الاسترشاد ببعض النصائح كما هو منين أدناه.

عمليات الاحتيال الاستثمارية

تتمثل عمليات الاحتيال الاستثماري في انتحال المحتالين شخصية أحد موظفي المؤسسات المالية، بالإضافة إلى إنشاء مواقع الكترونية تبدو حقيقية مع معلومات وهمية حول فرص الاستثمار ذات العائد المرتفع.

كيف تبدو عملية الاحتيال الاستثمارية؟

  • بريد إلكتروني أو مكالمة أو رسالة نصية تقدم فرصة استثمارية.
  • موقع ويب يبدو أنه من مؤسسة مالية نظامية تبيع منتجات استثمارية وتقدم لك استثمارا منخفض المخاطر مقابل عائد مرتفع.
  • موقع مزيف أو متصل أو شخص ما وراء رسالة بريد إلكتروني يطلب منك الدفع أو تحويل الأموال عن طريق الدفع عبر الإنترنت أو التحويل المصرفي.
  • المحتالون الذين يحاولون الضغط عليك للتسرع باتخاذ القرارات، علماً أن الشركة أو المؤسسة القانونية لن تمارس عليك ضغوطاً لاتخاذ قرار متسرع بشأن استثماراتك وثروتك.
  • أن يبدو عرضاً جيداً جداً بحيث لا يمكن تصديقه، بعائد مرتفع مع مخاطر منخفضة. لا تبتً في أي إجراء حتى تشعر بالارتياح تجاه العرض المقدم وان العرض مشروع وقانوني.
  • يُعرف عن المحتالين استهدافهم لضحايا الاحتيال الاستثماري السابقين، وذلك بتقديم المزيد من مخططات الاستثمار الاحتيالية أو من خلال الادعاء بأنهم يستطيعون استرداد الأموال التي فقدتها سابقاً. وقد يطلب منك دفع رسوم مقدماً، وبالطبع لن تستعيد أموالك.

Fraud Awareness

We wish to inform the public that Citigroup Saudi Arabia (CSA) is licenced by the Capital Market Authority in the Kingdom of Saudi Arabia and provides a full range of financial advisory services with respect to mergers, acquisitions and divestitures and also advises on public and private projects, joint ventures and strategic alliances and privatization. CSA does not offer personal banking services in the Kingdom, including investment services, of any sort.

It has come to our attention that several people in Saudi Arabia have fallen victim to fraudsters pretending to be Citigroup investment consultants, and using the following link (also several accounts in various Saudi local banks and phone numbers issued in Saudi Arabia) to lure investors into wiring money to their illegal schemes:

We have since reported this fraudulent activity to the relevant regulators and law enforcement authorities.

We call on the general public to be aware of investment scams and to be extremely vigilant when approached by consultants offering them investment opportunities. Please follow the following tips below:

What is an Investment Scam?

  • An investment scam is where fraudsters attempt to impersonate financial institutions and create websites that appear to be genuine with information about high return investment opportunities.

What does it look like?

  • An email, call or text message offering an investment opportunity.
  • A website that appears to be from a legitimate financial organization that is selling investment products and offering you low-risk investment for a high return.
  • A fake site, a caller, or someone behind an email asking you to pay or transfer money by online payments or wire transfer.
  • Fraudsters trying to rush or pressurise you into making decisions. A legitimate company would never force you to take a rushed decision regarding your investments & wealth.
  • An offer that seems too good to be true; High return with low risk. Don’t proceed until you are comfortable the offer is legitimate.
  • Fraudsters are known to target previous victims of investment fraud, with further fraudulent investment schemes or by claiming that they can recover lost money. You may be asked to pay an upfront fee, but you will not get back your money.