Citi® le ofrece múltiples productos para financiar sus actividades de Comercio Exterior que requieren pre aprobación de una línea de crédito.
Centro de Ayuda: llámenos al 502 2336 8001
Información Financiera, documentación de conocer al cliente y documentación legal
- Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) auditados de los tres últimos años.
- Flujo de caja proyectado a un año.
- Completar formularios IVE, copia de recibo de servicios (energía eléctrica o teléfono línea fija)
- Presentar lista de accionistas (para el caso de Sociedades)
-
Carta de solicitud de aprobación de línea de crédito.
- Copia legalizada de:
- Escritura de Constitución y sus modificaciones (si hubiesen y para el caso de Sociedades)
- Patente de Comercio y Sociedad (si aplicase)
- RTU del comercio/empresa
- Representación legal
- RTU del representante legal
- DPI del representante legal
- Para operaciones de Comercio Exterior, podría requerirse copia de facturas o copia de los contratos de compra-venta de los bienes y/o servicios que se importaran o exportarán.
Es para usted porque...
- Accede a una red mundial de Trade Services que abarca 97 ciudades en 72 países.
- Cuenta con más de 1000 profesionales dedicados a los servicios de comercio exterior a nivel mundial.
Documentación legal que se suscribe
- Escritura Publica de Deuda
- Pagaré (si aplicase)
- Formulario de Solicitud de Carta de Crédito Documentaria (si aplicase)
- Formulario de Solicitud de Carta de Crédito Standby (si aplicase)
Por política de cumplimiento de Citibank N.A. Sucursal Guatemala, todos los participantes en una transacción de Comercio Exterior deben ser verificados contra listas internacionales de sanciones a individuos o entidades, emitidas por Naciones Unidas y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). Citibank N.A. Sucursal Guatemala se reserva el derecho de no cursar cualquier solicitud de operación de Comercio Exterior. La recepción de Solicitudes de Operaciones de Comercio Exterior y documentación relacionada por parte del banco, no implica aceptación ni obligación o responsabilidad del banco relacionada con la operación solicitada. La misma solo se entenderá aceptada por el banco en caso de ser efectivamente procesada por el banco.